Открытие банковских счетов юридических лиц - нерезидентов

Следует начать с того, что нерезиденты на территории РФ, в соответствии с законодательством, вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ только в уполномоченных банках.  

Уполномоченными банками в данном случае являются банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии ЦБ РФ на проведение валютных операций.

Уполномоченные банки, в свою очередь могут открывать нерезидентам валютные счета определенного вида - текущий, транзитный, спецтранзитный.

От имени иностранного юридического лица договор банковского счета с уполномоченным банком РФ может быть заключен руководителем филиала (представительства) этого иностранного юридического лица от своего имени, действующим на основании доверенности иностранного юридического лица.

Открытие банковского счета для юридических лиц-нерезидентов осуществляется в несколько этапов:

1. постановка на учет в налоговых органах РФ представительства, обособленного подразделения юридического лица-нерезидента либо международной организации;
2. предоставление в выбранный уполномоченный банк РФ необходимых для регистрации/открытия счета документов. Включая документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента, содержащие информацию о регистрирующем органе, регистрационном номере, дате и месте регистрации юридического лица страны происхождения;
3. по выполнении всех требований в срок до 1 месяца происходит регистрация счета в банке, которая также включает в себя проверку действительности всей предоставленной клиентом информации;
4. открытие банковского счета завершается, а банковский счет является открытым с внесением записи об открытии банковского счета в Книгу регистрации открытых счетов данного банка;